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label_boi_t825-4c - 825-4c - Issue segment - Number of customers and Number of customers at high risk with regard to compliance

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Statistics

XBRL Model Project

US residents

Residents of continent of America (except for US and Canada)

Residents of OECD countries (excluding those included in columns 04 and 05)

Other

Israeli residents' accounts

תושבי ארה"ב

תושבי מדינות יבשת אמריקה (למעט ארה"ב וקנדה)

תושבי מדינות OECD למעט מי שנכלל בעמודות 04 ו- 05

אחר

של תושבי ישראל

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Total number of customers

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Number of customers at high risk with regard to compliance

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Number of customers: Individuals

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Number of customers: Corporations

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Number of customers: Other (neither individual nor corporation)

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Of which:

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Customers blocked for reasons of AML/CFT

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Corporations that incorporated in offshore country

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Customers who executed a transaction with precious stones dealers and precious metal dealers

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Customers who executed a transaction with Money service business

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Foreign politically exposed persons, including senior officer in an international institution

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Domestic politically exposed persons

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Customers who executed a transaction with nonprofit organizations

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Customers who executed a transaction with security manufacturers and services providers

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Private banking

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Customers with intensive cross-border wire transfers - to/from offshore countries

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Customers with intensive cross-border wire transfers - to/from countries at high risk

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Customers who executed a transaction in risk-intensive industries

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Cusomters who executed a missing document transaction

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Customers who executed a transaction with virtual asset service providers

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Prepaid cards

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Customers with existing and developing significant focal points of risk

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