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label_boi_t825-3a - 825-3a - The balance of the financial assets portfolio and credit turnover of activity in accounts of customers and of customers at high risk with regard to compliance (in NIS thousands)

The balance of the financial assets portfolio of customers at high risk with regard to complianceCredit turnover of activity in account
Of which: in accounts of customers at high risk with regard to complianceRatio of credit turnover of activity in accounts of customers at high risk with regard to compliance
134
boi_dim:BCCboi_BC:x14x
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boi_dim:CSCboi_CS:x1z
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Individuals accounts3
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boi_dim:CSCboi_CS:x1z
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boi_dim:CSCboi_CS:x1z
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boi_dim:CSCboi_CS:x1z
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Corporations accounts4
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boi_dim:CSCboi_CS:x1z
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boi_dim:CSCboi_CS:x1z
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boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
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Other accounts (neither individual nor corporation)5
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Total number of accounts6
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boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
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Of which:
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boi_dim:GAAboi_GA:x1z
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conceptboi_met:mi1x
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
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boi_dim:RTTboi_RT:x24x
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boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
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Accounts blocked for reasons of AML/CFT7
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boi_dim:GAAboi_GA:x1z
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boi_dim:GAAboi_GA:x1z
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Accounts of corporations that incorporated in offshore country8
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Hold-mail accounts9
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boi_dim:CSCboi_CS:x1z
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boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x64y
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Third-party accounts10
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boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x65y
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Back to back accounts11
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boi_dim:RTDboi_RT:x66y
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Precious stones dealer accounts12
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boi_dim:GAAboi_GA:x1z
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Finance services provider accounts13
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Foreign politically exposed persons' accounts, including senior officer in an international institution14
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Domestic politically exposed persons accounts15
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boi_dim:GAAboi_GA:x1z
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conceptboi_met:mi1x
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boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x70y
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Nonprofit organizations' accounts16
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boi_dim:RTDboi_RT:x71y
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Security manufacturing and services accounts17
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Precious metal dealers' accounts18
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Private banking accounts19
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Safe-owners' accounts20
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Online accounts21
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boi_dim:CSCboi_CS:x1z
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boi_dim:CSCboi_CS:x1z
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Accounts with intensive cash activity22
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Accounts with intensive cross-border wire transfers23
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Accounts with intensive cross-border wire transfers - to/from offshore countries24
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Accounts with intensive cross-border wire transfers - to/from countries at high risk25
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Virtual-asset service providers's accounts26
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Correspondent accounts27
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Accounts with complex incorporation structures28
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boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:MCCboi_MC:x889x
boi_dim:RTDboi_RT:x83y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:mi1x
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x83y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:mi1313x
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x83y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:pi1314x
Accounts with existing and developing significant focal points of risk29
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boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:MCCboi_MC:x889x
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boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:mi1x
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x84y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:mi1313x
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x84y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:pi1314x

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