Index IndexTemplate TemplateDPM Map DPM Map

label_boi_t825-2b - 825-2b - Number of accounts of customers at high risk with regard to compliance

Total number of accounts of customers at high risk with regard to complianceRatio of accounts of customers at high risk with regard to compliance
23
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:ii289x
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:pi1312x
Number of accounts: Individuals3
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
boi_dim:SECboi_SE:x147y
conceptboi_met:ii289x
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
boi_dim:SECboi_SE:x147y
conceptboi_met:pi1312x
Number of accounts: Corporations4
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
boi_dim:SECboi_SE:x346y
conceptboi_met:ii289x
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
boi_dim:SECboi_SE:x346y
conceptboi_met:pi1312x
Number of accounts: Other (neither individual nor corporation)5
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
boi_dim:SECboi_SE:x347y
conceptboi_met:ii289x
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
boi_dim:SECboi_SE:x347y
conceptboi_met:pi1312x
Number of accounts6
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:ii289x
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:pi1312x
Of which:
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:ii289x
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:pi1312x
Accounts blocked for reasons of AML/CFT7
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x62y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:ii289x
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x62y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:pi1312x
Accounts of corporations that incorporated in an offshore country8
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x63y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:ii289x
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x63y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:pi1312x
Hold-mail accounts9
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x64y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:ii289x
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x64y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:pi1312x
Third-party accounts10
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x65y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:ii289x
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x65y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:pi1312x
Back to back accounts11
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x66y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:ii289x
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x66y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:pi1312x
Precious stones dealer accounts12
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x67y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:ii289x
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x67y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:pi1312x
Finance services provider accounts13
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x68y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:ii289x
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x68y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:pi1312x
Foreign politically exposed persons' accounts, including senior officer in an international institution14
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x69y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:ii289x
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x69y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:pi1312x
Domestic politically exposed persons accounts15
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x70y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:ii289x
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x70y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:pi1312x
Nonprofit organizations' accounts16
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x71y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:ii289x
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x71y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:pi1312x
Security manufacturing and services accounts17
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x72y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:ii289x
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x72y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:pi1312x
Precious metals dealers' accounts18
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x73y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:ii289x
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x73y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:pi1312x
Private banking accounts19
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x74y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:ii289x
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x74y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:pi1312x
Safe-owners' accounts20
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x75y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:ii289x
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x75y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:pi1312x
Online accounts21
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x76y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:ii289x
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x76y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:pi1312x
Accounts with intensive cash activity22
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x77y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:ii289x
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x77y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:pi1312x
Accounts with intensive cross-border wire transfers23
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x78y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:ii289x
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x78y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:pi1312x
Accounts with intensive cross-border wire transfers - to/from offshore countries24
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x79y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:ii289x
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x79y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:pi1312x
Accounts with intensive cross-border wire transfers - to/from countries at high risk25
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x80y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:ii289x
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x80y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:pi1312x
Virtual-asset service providers's accounts26
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x81y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:ii289x
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x81y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:pi1312x
Correspondent accounts27
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x82y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:ii289x
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x82y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:pi1312x
Accounts with complex incorporation structures28
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x83y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:ii289x
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x83y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:pi1312x
Accounts with existing and developing significant focal points of risk29
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x84y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:ii289x
boi_dim:CSCboi_CS:x1z
boi_dim:GAAboi_GA:x1z
boi_dim:RTDboi_RT:x84y
boi_dim:RTTboi_RT:x24x
conceptboi_met:pi1312x

Legal Notice: This demo website displays data, which is publicly available on the Internet. Copyright of all materials is owned by the corresponding data provider. Links to data providers are given for each taxonomy. Data is displayed without any change of lexical information, or identifiers. No part of this website should be considered normative information.

© 2021 by Skynet LLC