Index Index

"parent-child" hierarchies 421d362e3aa07bd2685884a1782db3d87d36f4f7

Label/RoleMembers
0420171 / 0420510 / 0420419 / 0420717 / 0420267 / 0420109 Информация о лицах, которым страховщиком / управляющими компаниями / профессиональным участником рынка ценных бумаг / оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов / негосударственным пенсионным фондом / страховым брокером поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах
13
2906
388
10
22
34
30
33
33
29
0420401 Раздел 15. Информация о лице, осуществляющем функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (руководителе структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения) профессионального участника
29
33
33
33
22
14
33
13
13
28
13
13
24
13
13
24
13
13
29
29
12
9
6
18
5
7
49
28
12

Legal Notice: This demo website displays data, which is publicly available on the Internet. Copyright of all materials is owned by the corresponding data provider. Links to data providers are given for each taxonomy. Data is displayed without any change of lexical information, or identifiers. No part of this website should be considered normative information.

© 2021 by Skynet LLC